Patru persoane din Moldova sunt cercetate de autorități, pentru că ar fi încercat să manipuleze situația financiară a unei întreprinderi din Chișinău, fondată de o firmă rusească aflată sub sancțiuni internaționale. Conform PCCOCS, acestea intenționau să preia ilegal anumite active ale companiei. Întreprinderea are datorii semnificative, de peste 12 milioane de lei, față de angajații săi pentru salarii neplătite între 2022 și 2024.
Totuși, procurorii spun că întreprinderea putea să-și plătească angajații și că nu era cu adevărat insolventă.
Primele două persoane cercetate sunt un bărbat și o femeie, membri ai conducerii întreprinderii mixte, care, în trecut, au ocupat funcții în administrația de pe malul stâng al Nistrului. Ei făceau naveta la Chișinău pentru a-și desfășura activitatea în cadrul întreprinderii mixte.
Celelalte două persoane sunt un bărbat și o femeie din conducerea unei alte companii moldovenești. Ei au cerut instanței declararea insolvabilității întreprinderii mixte, susținând că aceasta nu își poate plăti datoriile. Însă, potrivit procurorilor, cererea de insolvență a fost făcută pentru a putea prelua anumite active ale întreprinderii.
Pentru a aduna mai multe probe, PCCOCS a desfășurat percheziții la sediile celor două companii, la domiciliile suspecților și în mașinile lor, de unde au ridicat documente și alte materiale necesare pentru investigație.
