Percheziții la un agent economic din domeniul turismului. Acesta este cercetat într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Agentul ar fi implementat scheme prin care ar fi oferit servicii fictive de turism medical în Israel, destinate beneficiarilor nerezidenți.
Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții și au stabilit că factori de decizie ai agentului economic acționau în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria. Ofițerii de investigație au documentat acordarea unor servicii pretins ilegale, care ar depăși suma de circa 2 milioane de euro.
După descinderi, polițiștii au ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.
