Au pus la cale o schemă ilegală de milioane. Doi indivizi au fost reținuti pe teritoriul țării noastre fiind acuzați de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Aceștia ar fi înșelat mai mulți cetățeni români, iar valoarea totală a prejudiciului ajunge la 20 de milioane de lei. Oamenii legii au desfășurat o reținere ca în filme la biroul suspecților, unde au descoperit un ditamai call-center cu zeci de angajați.
Cei o sută de angajați ai call-centerului aduceau zilnic un profit de peste 120.000 de dolari. Operatorii contactau prin telefon potențiali investitori și se prezentau ca fiind brokeri de la diferite companii fictive. Victimele erau în mare parte cetățeni români.
După ce obțineau încrederea oamenilor și îi convingeau să investească în platformele create de ei dispăreau fără urmă cu tot cu banii încasați. Nu este clar ce se va întâmpla cu cei 99 de presupuși brokeri și dacă ei vor fi cercetați penal. Nu am reușit să aflăm nici daca indivizii aflați în fruntea grupării sunt cetățeni ai țării noastre, dar dintr-o înregistrare audio publicată de poliție se aud doua voci care discută despre venituri, iar cei înregistrați par a fi moldoveni.
Preliminar, prejudiciul total, cauzat părților vătămate, depășește suma de 20.000.000 de lei. În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate 72 de telefoane mobile, 78 blocuri de sistem, înscrisuri de ciornă, contracte de muncă, dar și bani, proveniența cărora urmează să fie stabilită.
Potrivit anchetei, schema ilegală fost pusă la cale de un grup criminal organizat format din cetățeni ai mai multor state, inclusiv moldoveni, începând din anul 2022. Astfel, în cadrul operațiunii „Deep Fake” desfășurată anterior, în luna august curent, oamenii legii din Moldova și România au efectuat 60 de percheziții în Chișinău, Ialoveni și Ocnița.
Investigațiile comune între țara noastră și statul vecin continuă, iar cei care au avut de suferit în urma acestei scheme sunt îndemnați să depună plângere la poliție.
