Bărbatul care s-a dat drept angajat al Băncii Naționale a Moldovei și ar fi golit contul unui bătrân, de peste 100.000 de lei, nu acționa singur. PCCOCS anunță că l-a trimis în judecată împreună cu un complice. Grupul obținea datele bancare ale victimelor sub pretextul prevenirii fraudelor, reușind să golească conturi în valoare totală de circa 1.000.000 de lei.
În martie 2024, unul dintre suspecți, un bărbat de 41 de ani din Tighina, ar fi sunat un pensionar și, pretinzând că este angajat al BNM, i-a spus că cineva încearcă să ia un credit în numele lui. Sub acest pretext, a solicitat datele bancare și o copie a buletinului.
În mai puțin de jumătate de oră, folosind aceste date, a făcut achiziții de lux: trei telefoane și accesorii, în valoare de 80.000 de lei, din magazine din Anenii Noi. Totodată, 15.000 de lei au fost transferați într-un cont din Kazahstan.
Frauda a fost descoperită a doua zi, când bătrânul a raportat situația băncii. Autoritățile au reușit să rețină suspectul la vama Costești, în timp ce încerca să fugă în România. El a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.
Cercetările au arătat că acesta nu era la prima abatere și că face parte dintr-un grup care a prejudiciat mai multe persoane, suma totală ridicându-se la aproximativ 1.000.000 de lei.
Procurorii continuă investigațiile pentru a identifica toate victimele și modul în care s-au desfășurat escrocheriile. Cei doi suspecți riscă pedepse de la 4 la 8 ani de închisoare.
