Șapte din cele 12 persoane reținute în urma descinderilor la două centre de apel din Capitală, într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, au fost plasate în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Alte două persoane învinuite au fost plasate în arest pentru 20 de zile. În privința celorlalți trei învinuiți, instanța urmează să examineze sâmbătă demersurile procurorilor PCCOCS.
Cele 12 persoane au fost reținute, după ce ar fi adus prejudicii de peste 9 milioane de lei unor străini, cărora le propuneau spre vânzare camioane, automobile de epocă și bărci.
După ce se vedeau cu banii în cont, bănuiții dispăreau fără urmă. Pentru a le demonstra vinovăția, oamenii legii au interceptat discuții telefonice între aceștia. A
Potrivit procurorilor, pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau banii pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în criptomonedă și stocate pe portmonee electronice. Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe relevante anchetei, mijloace financiare și patru automobile de lux, care ar urma să fie confiscate pentru repararea prejudiciului cauzat.
