23 februarie 2024, ora 20:35

Compania „Air Moldova” datorează zeci de milioane de lei unui om de afaceri din Federația Rusă, amic cu Ilan Șor și băncii în care cetățeanul rus a fost acționar. Sumele împrumutate sunt incluse în  tabelul de creanțe pregătit de „Air Moldova” la demararea procedurii accelerate de restructurare a companiei. Cutia Neagră PLUS a intrat în posesia listei creditorilor „Air Moldova” și vă dezvăluie detalii despre datoriile operatorului aerian către amicul lui Șor de la Moscova.

Omul de afaceri Serghei Lobanov cere de la „Air Moldova” jumătate de milion de euro, echivalentul a 10 milioane de lei. De-a lungul anilor, Serghei Lobanov a fost implicat în mai multe scheme în R. Moldova.  

Lobanov ar fi stat în spatele companiei „Veb Kapital” care a cumpărat în anul 2014 aproape 25% din acțiunile Băncii de Economii. De asemenea, Lobanov a fost acționar majoritar la „Victoriabank” prin intermediul offshore-ului Insidown Ltd. În 2014, compania cipriotă cumpărase acțiunile în pachete mici de la Veaceslav Platon. Ultimul a recunoscut anterior că Lobanov a fost doar un intermediar, iar beneficiarii tranzacției erau Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Aceste tranzacții sunt obiectul unor investigații în dosarul „Furtul miliardului”.

O altă companie a lui Serghei Lobanov „Arsenal Kapital” i-a împrumutat 27 de milioane de euro companiei „Avia Invest” a lui Șor pentru investiții în Aeroportul Internațional Chișinău. În 2019, „Arsenal Kapital” a fost vizată în tranzacții suspecte cu bani proveniți dintr-un împrumut oferit de „Moldovatransgaz” companiei „Victoria Leasing”, afiliată ex-deputatului democrat Vladimir Andronachi. Cutia Neagră PLUS a arătat anterior într-o investigație cum a funcționat schema. 

În tabelul de creanțe, aprobat de „Air Moldova” se regăsește și o bancă din Federația Rusă - „Nefteprombank”, rămasă fără licență acum trei ani, inclusiv pentru suspiciuni de spălare de bani. Instituția Bancară din Moscova cere de la „Air Moldova” 3,3 milioane de euro. Prin intermediul firmei sale „Arsenal Kapital”, Serghei Lobanov a fost acționar la „Nefteprombank”.

În martie 2022, presa rusă scria că „Air Moldova” a fost obligată de o instanță de judecată din Moscova să achite Nefteprombank-ului 3,5 milioane de euro. După ce a câștigat primul litigiu, aceeași bancă a inițiat un nou proces în judecată pentru a recupera de la  „Air Moldova” o altă datorie de 1,2 milioane euro. 

Reprezentanții „Air Moldova” au vorbit în mai 2020, într-o conferință de presă, despre un credit luat de la o bancă din Rusia. Primul transfer a fost blocat atunci de autorități din motive de securitate.

Mariana Șargarovschi, juristă „Air Moldova: „La data de 15 mai 2020, banca comercială din Federația Rusă a transferat mijloacele de creditare în cuantum de 2 milioane de euro la contul companiei „Air Moldova”. Menționăm că transferul a fost posibil grație aprobării de către Banca Națională a Federației Ruse, dar și Băncii Naționale a Moldovei care s-au preocupat de rapoartele juridice bancare având și această obligație legală în fond”.

În lista creditorilor „Air Moldova” mai sunt companii din Federația Rusă, dar datoriile solicitate de acestea nu sunt atât de mari.

Întreaga investigație ce vizează procesul de restructurare al „Air Moldova” și noul plan al lui Ilan Șor pentru a scoate bani din companie, citiți AICI.

14 noiembrie 2024, ora 22:30

Întreprinderile deținute de stat în Republica Moldova trebuie să implementeze măsuri anticorupție mai riguroase, în conformitate cu bunele practici europene. Acestea vor reduce riscurile de corupție și vor îmbunătăți funcționarea generală a întreprinderilor deținute de stat, care sunt esențiale pentru economia țării. Cel puțin asta relevă un raport privind corupția în întreprinderile deținute de stat, prezentat astăzi de Comitetul Consultativ Independent Anticorupție.

Principalele recomandări vizează numiri pe bază de merit și conform unor criterii mai riguroase la consiliile și conducerea întreprinderilor de stat, eliminarea funcționarilor publici din consiliile de administrație, alocarea mai multor resurse pentru evaluarea și verificarea declarațiilor de avere și intereselor personale ale reprezentaților conducerii de vârf a întreprinderilor de stat, elaborarea politicilor de remunerare rezonabilă a comitetelor de directori și membrilor consiliilor de administrație, dar și consolidarea normelor privind achizițiile publice ale întreprindelor care aparțin statului.

Experții străini atenționează că dacă în Republica Moldova vor continua să existe scheme de corupție în cadrul întreprinderilor deținute de stat, calea integării în Uniunea Europeană va fi dificilă. 

Autorii raportului precizează că deși în ultimii ani au fost inițiate reforme legislative, mai persistă provocări, cum ar fi aplicarea incosecventă a legilor, influențele politice și controalele interne insuficiente, din cauza cărora întreprinderile deținute de stat rămân vulnerabile în fața corupției. 

Raportul subliniază, de asemenea, provocările cu care se confruntă Agenția Proprietăți Publice, care joacă un rol-cheie în gestionarea întreprinderilor deținute de stat. 

Experții recomandă consolidarea independenței agenției și definitivarea responsabilităților de supraveghere pentru a le alinia mai bine necesităților de administrare ale întreprinderilor deținute de stat. Raportul solicită crearea unui cadru mai armonizat și transparent pentru gestionarea activelor de stat, cu delimitări mai clare a funcțiilor atribuite ministerelor de profil și APP. 

Comitetul Consultativ Independent Anticorupție este o structură independentă formată din experți internaționali și naționali. Acesta are misiunea de a analiza problemele sistemice de corupție mare ce afectează instituțiile de stat și de a îmbunătăți capacitatea acestora de a implementa măsuri anticorupție.