Ofițerii Inspectoratului de Investigații (INI) au anunțat reținerea unui bărbat de 43 de ani, condamnat în dosarul penal „Furtul miliardului” la 5 ani de închisoare. Învinuitul era anunțat în căutare.
Conform poliției, bărbatul ar fi acționat în calitate de complice, asigurând funcționalitatea unei întreprinderi comerciale pe teritoriul Republicii Moldova în interesele unui grup criminal.
În aceasta calitate, suspectul ar fi participat la spălarea a peste 2,5 miliarde de lei sustrase prin escrocherie din sistemul bancar al Republicii Moldova.
La data de 23 noiembrie 2023, Curtea de Apel Chișinău, l-a recunoscut vinovat pe bărbat de comiterea infracțiunii.
Conform Ziarului de Gardă, ar fi vorba despre Andrei Nirauța, fondatorul și administratorul „Caritas Group”. Firma pe care o deținea acesta a figurat anterior în raportul Kroll alături de alte două companii: „Provolirom” și „Dracard” cu care împreună ar fi scos miliarde de lei din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, implicate în frauda bancară.
