Administratorul unei companii a fost condamnat pentru complicitate la spălare de bani. Instanța i-a stabilit o pedeapsă sub formă de închisoare pentru patru ani, doi dintre care sunt cu executare reală. Totodată, îi vor fi confiscați peste 1,46 milioane de lei. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția.
A fost dispusă și confiscarea specială a contravalorii banilor rezultate din comiterea infracțiunii- 1.460.660 de lei. Totodată, în scopul garantării confiscării speciale, a fost menținut sechestrul asupra bunurilor inculpatului.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, totul s-a întâmplat în perioada 19-28 decembrie 2011. Inculpatul cu funcția de administrator, alături de beneficiarul efectiv, cât și alte persoane, au dobândit prin escrocherie de la „Banca de Economii” SA, un credit în sumă de 4.400.000 de lei.
În scopul deghizării banilor proveniți ilegal, 1.200.000 de lei au fost transferați pe contul unei companii în baza unui contract fictiv. Ulterior, cea din urmă companie, cu același scop, a transferat 1.144.000 de lei pe contul companiei al cărei administrator era inculpatul.
Totodată, în aceeași perioadă, pe contul companiei au mai parvenit 323.000 de lei și tot în aceeași, a fost ridicată în numerar suma de 1.460.660 de lei.
Judecarea cauzei a durat 1 an și 3 luni, iar instanța a dispus arestarea preventivă până la rămânerea definitivă a sentinței.
Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.
