Două persoane, care gestionau o întreprindere de alimentație publică, au fost trimise pe banca acuzaților pentru delapidarea averii străine în proporții mari și spălarea banilor. Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în perioada 2015-2016.
Administratorul și contabilul-șef al întreprinderii ar fi folosit banii companiei pentru a cumpăra produse alimentare necesare activității restaurantului. Cu toate acestea, achizițiile nu au fost înregistrate oficial în contabilitate. Veniturile obținute din vânzarea produselor nu au fost declarate, iar cele două femei și-au însușit banii, cauzând un prejudiciu de 203.812 lei.
Pentru a ascunde proveniența ilegală a banilor, inculpatele au falsificat contracte de împrumut, pretinzând că au oferit firmei sumele respective. Ulterior, în baza acestor contracte fictive, au retras bani din conturile companiei sub pretextul restituirii împrumuturilor, integrând astfel fondurile delapidate în circuitul legal.
Dacă vor fi găsiți vinovate, persoanele riscă închisoare de la 7 la 12 ani pentru delapidarea averii străine în proporții mari și amendă de la 217.500 la 367.500 de lei sau cu închisoare de la 4 la 7 ani pentru spălarea banilor.
