Examinarea dosarului penal împotriva fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc, a început la Moscova, în lipsa acestuia. Potrivit presei ruse, oligarhul fugar ar fi organizat o grupare infracțională, care, cu participarea sa directă, ar fi scos din Rusia peste 220 de miliarde de ruble în cadrul așa-numitului „laundromat moldovenesc”.
Grupul infracțional ar fi fost creat împreună cu controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, care l-ar fi atras pe Plahotniuc în schemă.
În total, dosarul penal al lui Vladimir Plahotniuc include patru episoade infracționale care ar fi avut loc între lunile iunie 2013 și sfârșitul anului 2014, iar schema criminală a fost calificată de corespondenții Kommersant, drept „originală”:„Nu a mai fost folosită niciodată pentru a scoate bani din vreo țară”.
Schema ar fi constatat din încheierea unui contract de împrumut între două companii străine, pe care nimeni nu intenționa să-l onoreze, iar garanții pentru acest contract erau cetățeni ai Moldovei și firme rusești. După întârzierile la plata împrumutului, creditorul se adresa instanței moldovenești cu o cerere împotriva debitorului și a garanților acestuia.
După ce instanțele emiteau decizii favorabile reclamantului, titlurile executorii erau trimise la Moldindconbank. Paralel, băncile rusești implicate deschideau conturi pentru companiile care figurau ca garanți ai împrumuturilor și în care erau transferate sume de bani sub pretextul conversiei în valută străină.
Ulterior, banii ar fi fost transferați pe conturile Moldindconbank deschise în SUA și Germania, după care băncile din Moldova și Rusia ar fi simulat operațiuni valutare. Acestea durau până când fondurile companiilor-garanți erau blocate în conformitate cu hotărârile instanțelor din Moldova. În final, banii ar fi ajuns la bănci din străinătate, prin transfer, în special din țările UE, în conturile reclamanților, adică a companiilor străine care ar fi fost controlate de membrii grupului infracțional.
Potrivit Ministerului de Interne al Rusiei, suma totală a banilor scoși din Rusia a fost de cel puțin 450 de miliarde de ruble. Avocatul desemnat pentru apărarea lui Vladimir Plahotniuc, Ivan Kostenko, a declarat:„Având în vedere absența lui Vladimir Plahotniuc și imposibilitatea de a afla opinia sa, mă voi abține de la un răspuns”.
Ulterior, după ședință, pentru presă, avocatul a spus că, din cauza imposibilității de a afla opinia clientului său, „intenționează să adopte în instanță o poziție de negare a vinovăției”.
În același timp, apărătorul a menționat că în timpul anchetei preliminare desfășurate de Ministerul de Interne, interesele lui Plahotniuc au fost reprezentate de avocați desemnați:„Dacă colegii mei mențin vreo legătură cu clientul, le sugerez să îmi comunice opinia acestuia față de acuzațiile aduse și poziția sa în legătură cu procesul viitor”.
Totodată, în cazul oligarhului fugar, Ministerul de Interne al Rusiei mai investighează un caz, cel al contrabandei cu droguri. Astfel, în vara anului 2025, ar fi fost transportate de către oameni de încredere, 20 kg de hașiș din Maroc la Moscova, la indicațiile lui Plahotniuc.
TV8.md amintește că Vladimir Plahotniuc a părăsit țara în iunie 2019, atunci când democrații au pierdut puterea și au plecat de la guvernare. Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arest pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară, denumită generic „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din țară au fost scoși peste un miliard de dolari.
Avocații oligarhului fugar au negat toate acuzațiile, iar la moment, nu se știe unde se află acesta. Totuși, procurorii au reușit să pună sub sechestru o vilă din Elveția și o cabană din Munții Alpi, care i-ar aparține lui Plahotniuc.
Pe 7 februarie 2025, oligarhul fugar a fost dat în căutare internațională după ce a acceptat cererea Republicii Moldova de a revizui refuzul oferit anterior în anul 2020.
