O nouă sentință în dosarul Banca de Economii. Încă un administrator al unei companii a fost găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acesta a fost condamnat la 6 ani de închisoare și este obligat să achite 5,4 milioane de lei. Pe tot parcursul examinării cauzei, acesta a negat comiterea faptelor.
Potrivit unui comunicat emis de Centrul Național Anticorupție, în perioada 19–28 decembrie 2011, acționând în complicitate cu alte persoane, inculpatul ar fi spălat 2,7 milioane de lei prin mai multe transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe cele ale companiei pe care o administra. Acesta urmărea deghizarea banilor proveniți dintr-un credit obținut prin escrocherie de la Banca de Economii, în valoare de 4.400.000 de lei.
Judecătorii au decis ca învinuitul să plătească 2.700.000 de lei, cu titlu de prejudiciu material. Totodată, instanța a dispus confiscarea specială a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în beneficiul statului în sumă de 2.700.000 de lei.
Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile. La moment, inculpatul se află în arest preventiv, fiind extrădat din Ucraina în aprilie 2024.
