Mai mulți vârstnici din Cahul, Căușeni, Edineț, Ialoveni și Orhei au fost înșelați de un grup de escroci care le promiteau câștiguri mari din investiții în criptomonede. Patru bărbați și o femeie au fost reținuți în acest caz. Aceștia ar fi lipsit victimele de aproximativ 7 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al PCCOCS, primele din cele nouă victime, cu vârste între 65 și 80 de ani, au început să fie abordate încă din 2023. Suspecții le contactau prin aplicații ca Whatsapp și Telegram și le convingeau să investească sume de peste 10.000 lei, în mai multe tranșe.
Promisiunea era că banii vor fi înmulțiți în funcție de evoluția bursei. În realitate, victimele nu primeau nimic, iar când cereau profitul promis, li se cereau alte sume de bani – prezentate drept „comision” pentru a putea scoate câștigurile.
Suspecții sunt patru bărbați cu vârste între 19 și 43 de ani din Cahul, Căușeni, Ceadîr-Lunga și Edineț. Aceștia creau conturi bancare și administrau rețeaua de comunicare cu victimele. Femeia reținută, în vârstă de 43 de ani, este concubina liderului grupului (căutat prin Interpol) și avea rolul de curier: primea banii în numerar de la investitori. Ulterior, sumele erau scoase de la bancomate și convertite în criptovalută de un alt suspect, în vârstă de 22 de ani.
În total, prejudiciul estimat este de 385.000 lei, 360.000 dolari și 30.000 de euro – adică aproape 7 milioane lei. Unii dintre păgubiți au luat chiar împrumuturi pentru a investi.
În urma investigațiilor, au fost efectuate percheziții la domiciliile suspecților, unde au fost găsite: telefoane, cartele SIM, carduri bancare, aparate de numărat bani, extrase bancare, înscrisuri și suporturi electronice. Investigațiile pe caz continuă.
