Schemă infracțională transnațională dată peste cap de procurori. Suspecții se dădeau drept reprezentanți ai unor companii de creditare și înșelau persoane din România, convingându-le să transfere bani. Sumele erau apoi furate și spălate prin operațiuni financiare complexe.
Potrivit unui comunicat al PCCOCS, oamenii legii au descoperit un grup infracțional bine organizat, care viza victime din România. Sub pretextul acordării unor credite, suspecții câștigau încrederea acestora, apoi le clonau cardurile bancare cu ajutorul unor programe specializate. Ulterior, sustrăgeau fraudulos banii și îi transferau pe conturi electronice care nu au fost încă identificate.
Prejudiciul total cauzat victimelor, din ianuarie 2025 până în prezent, depășește 300.000 de euro. La 5 mai, oamenii legii, sprijiniți de mascații „Fulger”, au descins într-un call centru din Chișinău unde acționau opt persoane implicate în schema de escrocherie. În urma perchezițiilor au fost ridicate zeci de telefoane, calculatoare și carduri de acces.
Liderul call centrului, un tânăr de 24 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior a fost reținut și un bărbat de 26 de ani, administratorul care gestiona activitatea angajaților și resursele bănești primite de la victime.
Cei doi au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă al poliției municipiului Chișinău.
Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele riscă închisoare de la 8 la 15 ani, amendă de la 750 000 la 1.000.000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen până la 5 ani.
