Oligarhul fugar Ilan Șor s-a infiltrat pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite ca să ocolească sancțiunile occidentale impuse Rusiei după invazia din Ucraina. RISE Moldova a descoperit un server ascuns care conectează mai multe site-uri de transferuri financiare și criptomonede, administrate de Ilan Șor și controlate de Kremlin.
Una dintre aceste platforme dă asigurări că putem transfera bani de pe teritoriul Federației Ruse către orice colț din lume, inclusiv la Chișinău, în orice valută și cu un comision minim.
Potrivit Rise Moldova, anul trecut, fostul lider al Partidului Șor a înființat la Moscova cinci companii, deși era dat în urmărire internațională și se afla sub sancțiuni occidentale. În unele dintre aceste firme, el s-a asociat cu bănci de stat din Rusia.
RISE Moldova a dezvăluit că Ilan Șor, împreună cu PromsvyazBank (PSB), o bancă de stat aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin, a creat holdingul A7. Acest holding deține și alte firme cu denumiri asemănătoare, precum A71 și A7-Agent SRL.
Între timp, numele lui Ilan Șor a fost eliminat din unele registre publice. În baza de date a companiilor din Rusia, el nu mai figurează ca asociat majoritar al holdingului A7 cu peste 100 de angajați.
În documentele actualizate ale companiei A7 apar doi asociați: unul este PromsvyazBank, iar celălalt nu poate fi identificat, deoarece informația nu mai este publică.
Cu toate acestea, RISE Moldova a consultat un raport financiar al firmei, semnat de Șor în martie anul curent, în care el declara că este în continuare asociatul majoritar și directorul companiei A7.
Holdingul A7 a încasat anul trecut un venit de peste 12 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 152 de milioane de dolari, adică mai mult de jumătate din prejudiciul pe care Ilan Șor trebuie să-l restituie Băncii de Economii a Moldovei (BEM).
Grupul A7 a obținut împrumuturi de zeci de miliarde de ruble de la VEB.RF, o corporație guvernamentală de dezvoltare a Federației Ruse, condusă de Vladimir Putin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație. VEB.RF se află sub sancțiuni internaționale și a fost deconectată de la sistemul SWIFT.
Începând cu luna martie a acestui an, firma A71, condusă de Ilan Șor, a semnat două noi contracte de credit, cu o valoare totală de peste 1,3 miliarde de dolari.
Ilan Șor nu a răspuns până acum la întrebările Rise Moldova, care l-a contactat și prin e-mail, atât la organizația „Evrazia”, cât și la companiile din holdingul A7.
Mai multe despre cum Ilan Șor evită sancțiunile impuse Rusiei, vezi în noua investigație Rise Moldova.
