Încă două persoane au fost trimise în judecată după ce ar fi cauzat prejudicii în proporții deosebit de mari Băncii de Economii din Moldova (BEM). Mai exact, acestea ar fi obținut prin înșelăciune un credit de 4,4 milioane de lei, iar ulterior ar fi spălat banii prin transferuri între mai multe firme controlate de complici.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, creditul a fost obținut ilegal în decembrie 2011. Ulterior, învinuiții au direcționat banii prin mai multe firme, în baza unor contracte fictive de antrepriză. Sumele astfel transferate erau retrase în numerar de complicii implicați în schemă, inclusiv de către cei doi învinuiți.
Investigația a început în martie 2013, după ce Procuratura Generală s-a autosesizat. Ulterior, la dosar au fost conexate și alte cauze penale inițiate de Centrul Național Anticorupție (CNA). Dosarul va fi judecat de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și până la 10 ani pentru spălare de bani, precum și interdicția de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita activități pe o perioadă de până la 5 ani.
