03 iunie 2025, ora 13:17

Schemele de fraudă financiară iau amploare atât la nivel mondial, cât și în Republica Moldova. În acest sens, Banca Națională a Moldovei (BNM), recomandă cetățenilor să se informeze înainte de a face investiții, pentru a evita capcanele.

Potrivit unui comunicat al instituției, fraudele sunt adesea ascunse în spatele unor oportunități aparent atractive de investiții, cu promisiuni de câștiguri rapide și substanțiale. Infractorii exploatează lipsa de informare și de vigilență a utilizatorilor, folosind identitatea vizuală a unor companii sau instituții de încredere, inclusiv logouri ale băncilor centrale sau comerciale, imagini ale unor oficiali de stat și site-uri false. De asemenea, aceștia recurg frecvent la falsificarea actelor și ștampilelor pentru a părea credibili.

Astfel, după ce reușesc să atragă fonduri de la victime, autorii dispar fără urmă. Mai mult decât atât, metodele infracționale folosite sunt adaptate de la caz la caz, ceea ce îngreunează identificarea lor și sporește riscul de noi victime.

În acest context, BNM recomandă populației:

• să se informeze doar din surse oficiale;
• să evite persoanele care promit profituri mari într-un timp scurt;
• să nu ofere bani sau date personale persoanelor cunoscute exclusiv online;
• să manifeste prudență față de ofertele „exclusive” de investiții;
• să nu furnizeze date bancare sau copii ale actelor de identitate pe site-uri dubioase.

Banca Națională reamintește, totodată, că investițiile în criptovalute nu sunt reglementate în Republica Moldova, iar utilizatorii care aleg astfel de instrumente financiare nu beneficiază de protecție legală.

Instituția încurajează cetățenii să raporteze orice tentativă suspectă de fraudă și să manifeste un nivel sporit de vigilență.

18 decembrie 2025, ora 10:13

Liderul PLDM, Vlad Filat, s-a prezentat astăzi în sala de judecată unde va continua audierea martorilor lui Vladimir Plahotniuc. Ieri, acesta a anunțat pe rețelele sociale că va participa la toate ședințele din acest proces.

Vlad Filat a spus că va face declarații pentru presă după încheierea ședinței de judecată. 

Întrebat de jurnalista TV8 dacă îl va privi în ochi pe Plahotniuc, cum spunea anterior, președintele PLDM a zâmbit.

„Sunt profund consternat de evoluția procesului penal în cazul lui Vladimir Plahotniuc și de modul în care acest dosar este instrumentat în prezent. Acceptarea unor mărturii care, în cel mai bun caz, ar trebui să constituie obiectul unor cercetări penale distincte, și nu simple declarații de martor, mă conduce inevitabil la concluzia că asistăm la o farsă judiciară, nu la un proces penal cu o încărcătură excepțională. (...)

Anunț public că, începând cu următoarea ședință de judecată, voi participa personal la toate ședințele acestui proces și voi fi dispus să ofer comentarii publice asupra declarațiilor martorilor audiați în instanță. Nu pot accepta ca persoane care au prejudiciat statul cu sume colosale, prin devalizarea Băncii Naționale și a întregului sistem bancar, să scape de răspundere penală”, a scris Filat, pe Facebook.

Pe 18 decembrie va fi audiat al treilea martor al apărării. Este vorba despre șeful suspendat de departament de la Banca Națională, Ion Ropot. Și acesta are statul de învinuit în dosarul „Frauda Bancară”.

TV8.md amintește că Vladimir Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie. În prima ședință de judecată la care a fost prezent, acesta s-a declarat nevinovat în dosarul „furtul miliardului” și a declarat că vrea să „facă lumină” în frauda bancară. Deși voia audiați 164 de martori, judecătorii au acceptat doar 27. 

Printre ei se numără: fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, ex-viceguvernatorii BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță, ex-președintele interimar Marian Lupu, fostul premier Iurie Leancă. În listă apar și ex-deputați, precum Vladimir Andronachi, Sergiu Sîrbu, Oleg Reidman, Veaceslav Ioniță, Denis Ulanov, precum și fosta notară a învinuitului, Olga Bondarciuc.