Doi administratori au fost condamnați la închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul Băncii de Economii. Inculpații ar fi pus la cale o schemă frauduloasă de obținere a unor credite bancare, utilizând documente false și companii offshore.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, cauza a fost disjunsă dintr-un dosar penal complex în anul 2023 și a fost deferită justiției în luna mai 2024. Astfel, unul dintre inculpați a fost condamnat la 15 ani de închisoare, iar cel de-al doilea – la 8 ani și 6 luni. De asemenea, ambii au fost privați de dreptul de a ocupa funcții legate de gestionarea și administrarea bunurilor materiale pentru o perioadă de 5 ani.
Totodată, instanța a admis parțial acțiunea civilă intentată de Banca de Economii, dispunând încasarea sumei de 73.727.733,87 lei din contul unuia dintre inculpați, și a sumei de 10.924.396,82, în mod solidar, din contul ambilor.
Conform probelor prezentate de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, în primă fază, unul dintre inculpați, în calitate de administrator al unei companii moldovenești, ar fi colaborat cu persoane dintr-o companie nerezidentă din Panama pentru a obține un credit de 1,5 milioane de euro, bani care ar fi fost imediat transferați și însușiți. Ulterior, prin intermediul a două companii create pe numele altor persoane, au fost obținute în același mod alte peste 2,8 milioane de euro. Cel de-al doilea inculpat a fost identificat ca persoană-cheie în una dintre aceste firme și ar fi participat la spălarea a 500.000 de euro.
Cei doi bănuiți se declară nevinovați, iar sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
TV8.md amintește că la finele anului 2024, administratorul unei companii de construcții a fost condamnat la 11 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie. Individul ar fi obținut fraudulos credite de la Banca de Economii a Moldovei (BEM).
Ulterior, în anul curent, încă un administrator al unei companii a fost găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acesta a fost condamnat la 6 ani de închisoare și este obligat să achite 5,4 milioane de lei.
