Oamenii legii investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13.000.000 de lei. Sunt suspectate trei companii din domeniul vânzării îmbrăcămintei și încălțămintei din Chișinău.
Potrivit unui comunicat al PCCOCS, atât companiile, cât și 6 persoane din conducerea acestora, sunt învinuite că ar fi dat salariile „în plic” către muncitori și ar fi evitat emiterea bonurilor fiscale.
În rezultat, ar fi obținut reducerea ilegală a plăților TVA, a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a altor contribuții sociale.
Mai mult, conducerea celor trei întreprinderi ar fi acordat propriilor afaceri împrumuturi de aproape 3.000.000 de lei.
Pe acest caz au avut loc mai multe percheziții în orașul Chișinău, atât la domiciliile conducătorilor, cât și la sediile acestora. În rezultat, au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în sumă de peste 6.600.00 de lei, peste 1.100.000 euro și aproape 300.000 de dolari americani.
Investigația pe acest caz continuă.
