Un grup infracțional internațional specializat în fraudă informatică și spălare de bani a fost destructurat de oamenii legii din Moldova. Membrii rețelei ar fi cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 2 milioane de euro, afectând peste 30 de victime, inclusiv companii românești.
Potrivit unui comunicat al Poliției, operațiunea a purtat denumirea „Crypto Wave”, sub coordonarea agenției europene Eurojust, în parteneriat cu procurorii din România și cei din Moldova.
Pe acest caz, la Chișinău, au avut loc peste 12 percheziții la domiciliile a șase suspecți. În urma acestor acțiuni, anchetatorii au ridicat probe relevante, iar persoanele vizate urmează să fie audiate.
Conform PCCOCS, suspecții ar fi avut rolul de a finaliza procesul de spălare a banilor obținuți fraudulos. Ei ar fi recrutat persoane din afara grupării, le-ar fi convins să-și deschidă conturi bancare și să instaleze aplicațiile bancare pe telefoane furnizate de rețea. Ulterior, telefoanele și cardurile bancare ar fi fost preluate de suspecți, iar fondurile erau convertite în criptomonede.
Banii ar fi provenit din fraude informatice, inclusiv phishing, atacuri de tip „man in the middle” și escrocherii prin site-uri de comerț online. Aceste fonduri erau inițial transferate în conturile unor firme create special în țări precum Spania, Italia și Germania, de persoane racolate de membrii rețelei.
Oamenii legii au scos la iveală faptul că au fost utilizate și documente false în procesul de înființare a firmelor și de deschidere a conturilor bancare destinate colectării ilicite de bani. În schemă ar fi fost implicate entități și persoane din România și alte state membre ale UE, precum Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia, dar și din Marea Britanie. Cercetarea pe acest caz continuă.
