12 iunie 2025, ora 13:40

Un grup infracțional internațional specializat în fraudă informatică și spălare de bani a fost destructurat de oamenii legii din Moldova. Membrii rețelei ar fi cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 2 milioane de euro, afectând peste 30 de victime, inclusiv companii românești.

Potrivit unui comunicat al Poliției, operațiunea a purtat denumirea „Crypto Wave”, sub coordonarea agenției europene Eurojust, în parteneriat cu procurorii din România și cei din Moldova.

Pe acest caz, la Chișinău, au avut loc peste 12 percheziții la domiciliile a șase suspecți. În urma acestor acțiuni, anchetatorii au ridicat probe relevante, iar persoanele vizate urmează să fie audiate.

Conform PCCOCS, suspecții ar fi avut rolul de a finaliza procesul de spălare a banilor obținuți fraudulos. Ei ar fi recrutat persoane din afara grupării, le-ar fi convins să-și deschidă conturi bancare și să instaleze aplicațiile bancare pe telefoane furnizate de rețea. Ulterior, telefoanele și cardurile bancare ar fi fost preluate de suspecți, iar fondurile erau convertite în criptomonede.

Banii ar fi provenit din fraude informatice, inclusiv phishing, atacuri de tip „man in the middle” și escrocherii prin site-uri de comerț online. Aceste fonduri erau inițial transferate în conturile unor firme create special în țări precum Spania, Italia și Germania, de persoane racolate de membrii rețelei.

Oamenii legii au scos la iveală faptul că au fost utilizate și documente false în procesul de înființare a firmelor și de deschidere a conturilor bancare destinate colectării ilicite de bani. În schemă ar fi fost implicate entități și persoane din România și alte state membre ale UE, precum Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia, dar și din Marea Britanie. Cercetarea pe acest caz continuă.

19 decembrie 2025, ora 20:38

Războiul din Ucraina a făcut practic imposibile deplasările către Odesa. Postul vamal de la Palanca și-a suspendat activitatea, iar cel de la Tudora asigură acum trecerea doar către localitățile raionului Belgorod-Dnestrovsk, după noile atacuri cu drone rusești asupra podului de peste Nistru de la Maiaki. Astfel, moldovenii blocați la Odesa acum trebuie să facă un cerc de 500 de kilometri pentru a ajunge la postul vamal de la Otaci. 

„Este ora 13:00, iar punctul de trecere Palanca rămâne închis parțial. Din câte se poate observa în spatele meu, pe partea ucraineană staționează zeci de mașini, majoritatea cu numere moldovenești. Potrivit informațiilor oficiale, a fost deschisă doar o singură bandă de circulație”.

Era banda de circulație pe care se intra în Republica Moldova. De la noi spre Ucraina nu se trece prin vamă nici la această oră. După atacurile cu drone de azi-dimineață, Inspectoratul General pentru Situații Excepționale a decis să amenajeze la Palanca o tabăra mobilă. Până la ora 14, aceasta a găzduit 85 de ucraineni, inclusiv 33 de copii. Unii dintre ei au trecut Nistrul cu barca.

„Eu am avut autobuz pentru ora 05:30, dar aseară a fost acest atac și am sunat la companie la care mi s-a spus că totul e în regulă, că se restaurează și că se va circula. Dimineață am repetat apelul și ni s-a spus același lucru. Ne-am așezat în autocar, am ajuns până la pod și ne-au întors din drum, deoarece în cursul nopții au mai fost atacuri. Și dacă era vorba de niște gropi, acum se spune că una dintre benzi a fost distrusă, iar a doua nu este bună pentru circulația vehiculelor de mare tonaj. Noi asta nu am văzut, acolo nu este permis accesul”.

„Situația este astfel încât invadatorii ne lipsesc de condițiile de trai și posibilitatea de a supraviețui, deoarece au așteptat să înceapă sezonul rece și ne lasă fără lumină. Dar lumină asta înseamnă apă, canalizare și căldură”.

Tot la Palanca am întâlnit mai mulți ucraineni care au trecut frontiera pe jos din cauza traficului blocat.

„Noi am luat taxiul și am fost aduși până la Palanca. Acum pe jos am trecut pe partea aceasta și o să ne deplasăm mai departe. O să chemăm cred că iar taxi, ne trebuie la aeroport”.

Iar un moldovean a stat practic toată noaptea în vamă.

La câțiva kilometri, mai exact la postul vamal Tudora, circulația a fost reluată azi-dimineață. Doar că pe aici nu poți ajunge decât până la Belgorod-Dnestrovsk. Așa că la prânz, la Tudora nu era nimeni în vamă. 

Ieri, în jurul orei 16, una dintre dronele rusești a ajuns în podul de la Maiaki, iar în urma exploziei o femeie de 40 de ani și-a pierdut viața, iar trei copii au fost răniți. Autoritățile au intervenit rapid și după ora 11 noaptea au reluat traficul. Doar că după cinci ore, au trebuit să-l închidă din nou pentru că spre dimineață rușii au mai lovit o dată podul ce leagă Republica Moldova de regiunea Odesa.