Descinderi la un call-centru din Capitală suspectat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul adus statului ar depăși 164 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al PCCOCS, schema ilegală ar fi fost implementată în perioada 2019-2023 de către administratorul și contabilul companiei, ambii fiind recunoscuți în prezent ca bănuiți. Aceștia ar fi aplicat abuziv un regim fiscal preferențial, beneficiind de facilități fiscale necuvenite, prin declararea falsă a unui domeniu de activitate eligibil pentru taxe reduse.
Pe lângă prejudiciul adus statului, cei doi sunt suspectați că ar fi încercat să ascundă o parte din banii obținuți ilegal, investind peste 31 de milioane de lei într-o companie de creditare nebancară.
În cadrul anchetei au fost efectuate percheziții la sediul firmei, dar și la domiciliile bănuiților. În urma acestora, au fost ridicate documente contabile, echipamente informatice, note olografe, precum și sume de bani în numerar – peste 900.000 lei, 90.000 de euro și 30.000 de dolari SUA, considerate a proveni din activitățile ilegale investigate.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească întreaga amploare a prejudiciului
