O amplă rețea de escrocherie, coordonată de deținuți din Penitenciarul Bălți și sprijinită de complici din afara închisorii, a fost destructurată de procurorii PCCOCS. Cei implicați ar fi înșelat zeci de persoane prin vânzarea fictivă a unor mașini pretins aduse din Germania, cauzând un prejudiciu total de peste 4,4 milioane de lei.
Opt persoane au fost condamnate la pedepse de până la 12 ani de închisoare, iar alte trei persoane au fost judecate separat, fiind condamnate în lipsă. În total, 11 persoane au fost găsite vinovate. Trei deținuți au primit câte 12 ani de închisoare, care se adaugă pedepselor pe care le executau deja, iar un complice din Bălți a fost condamnat la 10 ani. Alte trei persoane – un bărbat și două femei – tot din Bălți, au primit pedepse de 6 și 8 ani. O femeie din Ialoveni, care a avut un rol minor în schemă, a fost condamnată la 3 ani cu suspendare.
Escrocheria era coordonată de deținuți aflați în Penitenciarul din Bălți, unii dintre aceștia fiind condamnați anterior pentru omor, răpire, escrocherii sau furt. Aceștia publicau anunțuri false pe internet, prin care pretindeau că vând mașini second-hand din Germania. Pentru a părea credibili, foloseau fotografii reale ale unor mașini de marcă (Mercedes, Audi, Toyota, etc.), contracte de arvună și chiar acte autentificate notarial.
Victimele erau convinse să plătească în avans sume între 1.500 și 3.000 de euro, iar în unele cazuri li se cereau bani suplimentari pentru presupuse taxe de vămuire. Într-unul din cazuri, o femeie a fost păcălită să achite peste 120.000 de lei pentru un autoturism Hyundai Grand Santa Fe. Banii erau încasați de complici aflați în libertate, iar ulterior erau trimiși în penitenciar sau transformați în valută, folosiți pentru achiziționarea ilegală de telefoane, cartele SIM, țigări, alcool și haine pentru deținuți.
Ancheta a scos la iveală că rețeaua folosea identități false și conturi fictive create pe platforme precum Facebook, Odnoklassniki, Viber și WhatsApp. Pentru a colecta banii de la victime, complicii recrutau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care acceptau să preia și să transporte sumele prin microbuze interurbane. Într-un caz, o astfel de persoană a realizat că ar putea fi implicată într-o escrocherie și a returnat banii.
Pe parcursul urmăririi penale, procurorii au documentat și un caz de intimidare a unui martor. Acesta a fost agresat fizic de trei bărbați din Ungheni, la solicitarea unui fost inculpat care fusese eliberat între timp. Martorul a fost bătut cu pumnii, picioarele și un făraș metalic, și s-a ales cu mâna ruptă. Cei trei agresori au fost condamnați: instigatorul la 1 an și 6 luni de închisoare, unul dintre complici la 2 ani cu suspendare, iar al treilea la o amendă de 25.000 de lei.
Schema a fost destructurată în urma a 60 de percheziții desfășurate în noiembrie 2021 în penitenciare și la domiciliile suspecților. Dosarul penal a fost transmis în judecată în mai 2022.






























































