O schemă amplă de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 11 milioane de lei, este investigată de procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat. Este vizată o asociație patronală din domeniul colectării și reciclării deșeurilor, care ar fi activat ilegal între anii 2020 și 2024.
Potrivit unui comunicat a PCCOCS, asociația ar fi obținut profituri considerabile fără a respecta cadrul legal specific unei entități comerciale.
Mai exact, s-ar fi eschivat de la înregistrarea ca plătitor de TVA, nu ar fi prezentat declarațiile fiscale obligatorii și nu ar fi achitat taxa pe valoare adăugată, provocând astfel prejudicii semnificative bugetului de stat.
În cadrul investigațiilor, procurorii și inspectorii fiscali au efectuat percheziții, de unde au ridicat documente și obiecte care urmează a fi examinate ca probe în procesul penal.
