O grupare infracțională bine organizată, cu ramificații transfrontaliere, a fost destructurată în urma unei ample operațiuni desfășurate de oamenii legii. Peste 40 de percheziții au avut loc simultan la domiciliile suspecților și la sediile unor firme din Chișinău. Persoanele vizate sunt bănuite că ar fi implicate într-o rețea de contrabandă cu tutun, spălare de bani și migrație ilegală.
Potrivit unui comunicat al PCCOCS, rețeaua a fost monitorizată timp de aproximativ un an, perioadă în care au fost adunate probe privind o activitate infracțională desfășurată la scară largă. Investigațiile au scos la iveală un mecanism bine pus la punct, în care fiecare membru avea un rol clar în lanțul de producție, transport și distribuție a țigaretelor contrafăcute. Printre cei implicați se numără administratori ai unor companii comerciale care erau folosite drept paravan pentru acțiuni ilegale, în special transportul de tutun și țigări în Uniunea Europeană.
Un cetățean moldovean avea un rol-cheie în rețea: se ocupa de recrutarea forței de muncă, în special lucrători din rândul cetățenilor cazaci, greci, bulgari și ucraineni, care erau transportați în fabrici clandestine din Europa.
Banii obținuți din activitățile ilegale erau trecuți printr-o schemă complexă: erau reinvestiți în bunuri mobile și imobile, dar și în afaceri cu aparență de legalitate din Republica Moldova. Suma totală introdusă în economia națională este considerată de proporții deosebit de mari, arată anchetatorii.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate automobile de lux, peste 25.000 de euro, mii de dolari, pachete de țigări suspecte a fi contrafăcute (cu aceleași coduri unice ca cele găsite anterior în Italia), tehnică de calcul, telefoane, carduri bancare, planuri scrise manual, dar și ștampile ale unor companii și instituții. De asemenea, au fost depistate și arme de foc deținute ilegal, păstrate în condiții contrare legii.
Anchetatorii au reușit să identifice întregul cerc de persoane implicate în gruparea criminală. Fiecare membru avea sarcini precise, iar activitatea era desfășurată ierarhic, într-o structură bine organizată. Organizatorul rețelei, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta ar fi coordonat recrutarea muncitorilor din Moldova și Ucraina, achiziția și transportul utilajelor, precum și toate activitățile logistice și administrative ale rețelei.
Cercetările sunt în desfășurare pentru a stabili întreaga arie de implicare și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate. Suspecții beneficiază, până la o eventuală condamnare definitivă, de toate drepturile procesuale, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
Totodată, în cadrul investigațiilor au apărut și indicii privind implicarea rețelei în migrație ilegală, aspect care urmează să fie cercetat separat. De asemenea, urmează să fie deschis un dosar penal și pentru păstrarea și comercializarea ilegală a armelor și munițiilor.
