Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat în lipsă la 24 de ani de închisoare în Rusia. Acesta este învinuit pentru retragerea ilegală din țară a peste 48 de miliarde de ruble, transmite Ria.
„Astăzi, Judecătoria raională Preobrajenski din Moscova a pronunțat o sentință în lipsă în dosarul penal intentat lui Veaceslav Platon. Acesta a fost găsit vinovat de comiterea a două infracțiuni prevăzute la alineatul 3, literele „a” și „b” din articolul 193.1 al Codului Penal al Federației Ruse (efectuarea de operațiuni valutare privind transferul de fonduri în valută străină în conturi ale nerezidenților prin utilizarea de documente false). Tribunalul l-a condamnat pe Platon la 24 de ani de închisoare într-o colonie corecțională de regim strict, prin cumul parțial al pedepsei cu cea dictată de Tribunalul raional Tverskoi din Moscova pe 27 iulie 2023”, se arată în comunicat.
Autoritățile precizează că dosarul penal a fost examinat în conformitate cu articolul 247, alineatul 5 din Codul de procedură penală al Federației Ruse, deoarece Platon se află în căutare internațională.
Instanța a constatat că, nu mai târziu de iunie 2013, la Moscova și Chișinău, proprietarul de facto al băncii „Moldindconbank”, Veaceslav Platon, împreună cu complicii săi, a creat un grup infracțional organizat în scopul transferului ilegal de fonduri valutare din Rusia.
Până în mai 2014, membrii grupului au efectuat tranzacții valutare prin care au transferat fonduri în valută străină de pe conturile corespondente ale unor bănci rusești în conturile bancare ale nerezidentului – banca moldovenească Moldindconbank. În acest scop, instituțiilor bancare ruse li s-au prezentat documente care conțineau în mod deliberat informații false cu privire la temeiul, scopul și destinația transferurilor.
Magistratul a aplicat o condamnare prin contopire parțială cu pedeapsa din iulie 2023, când Tribunalul Districtual Tverskoi din Moscova l-a condamnat în lipsă la 20 de ani de închisoare pentru transferuri valutare ilegale în valoare de peste 126 de miliarde de ruble, efectuate în cadrul schemei cunoscute sub numele de „Laundromat rusesc”.
„Laundromat”, o amplă schemă de spălare de bani a fost dezvoltată în anii 2012-2014. Mai mulți politicieni ruși și organizații criminale ar fi transferat 22 de miliarde de euro unor companii off-shore. Procesul era legalizat de judecători din Republica Moldova, iar banii erau transferați în străinătate prin intermediul băncilor moldovenești.
TV8.md amintește că Veaceslav Platon a fost reținut pe 13 martie 2025, în Marea Britanie. Solicitarea a vizat mai multe infracțiuni pentru care controversatul om de afaceri este cercetat penal, iar ca urmare, pe numele său a fost emis un mandat de arest preventiv.
Platon a contestat măsura și a depus două cereri de eliberare pe cauțiune, însă ambele au fost respinse. Ulterior, pe 27 mai 2025, Ministerul Justiției a formulat o a doua cerere de extrădare, legată de două noi cauze penale aflate pe rolul instanței. Și în acest caz, autoritățile britanice au emis un nou mandat de arest preventiv, iar Platon a solicitat din nou eliberarea pe cauțiune.
Prima solicitare a fost respinsă, însă la reexaminare, pe 23 iulie 2025, instanța a aprobat eliberarea lui Platon sub cauțiune în valoare de 330.000 de lire sterline.
„Eliberarea se poate efectua doar după depunerea de către persoană pe contul instanței a sumei indicate ca garanție pentru cauțiune”, se mai arată în comunicatul instituției.
Conform Procuraturii Generale, Platon va fi obligat să respecte un șir de restricții și să poarte o brățară electronică, iar dacă va încălca regulile impuse va ajunge înapoi după gratii.
Platon a părăsit Republica Moldova în vara anului 2021. Asta, după ce a fost declarat nevinovat în dosarul privind frauda bancară și în baza căruia fusese condamnat la 18 ani de închisoare. De asemenea, Platon este învinuit că în perioada anilor 2011-2015 ar fi intrat în posesia a 43,11% din acțiunile băncii comerciale „Moldova-Agroindbank”, prin atac raider. Platon, care respinge acuzațiile, urma să se prezinte la audieri, însă, s-a eschivat, iar magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au eliberat pe numele său mandat de arestare în contumacie.
La finalul lunii februarie, procurorii anticorupție au finalizat prezentarea probelor acuzării în dosarul Platon. În cadrul ședințelor de judecată au fost audiați 10 martori, precum și au fost examinate un șir de procese-verbale și documente.
