Ar fi evitat să achite impozite, iar acum riscă până la 10 ani de pușcărie. Un bărbat a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de evaziune fiscală și spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au efectuat zeci de percheziții la sediile, unitățile de transport și domiciliile bărbatului.
Potrivit unui comunicat al poliției, din 2019 până în prezent, suspectul ar fi obținut venituri impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pe care nu le-a declarat autorității fiscale.
Pentru a lichefia veninurile ilicite, acesta utiliza platforme de tranzacționare a crypto-monedelor, efectua transferuri și alte tranzacții pentru a converti activele în numerar.
În cadrul măsurilor speciale, oamenii legii au reușit să identifice tranzacții de peste 5,8 milioane de dolari, având ca beneficiari persoane fizice și juridice.
În urma perchezițiilor, s-a obținut acces la un portofel descentralizat de criptomonede al bănuitului, în valoare de peste 326 mii de dolari, care ar proveni din activități infracționale. Acestea au fost transmise spre păstrare și conservare pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale.
Cercetările pe caz continuă.
