Un administrator și trei companii din Moldova au fost trimiși în judecată pentru escrocherie și spălare de bani. Aceștia ar fi cauzat un prejudiciu total de 14 milioane de lei unei companii din Turcia, în urma unei tranzacții internaționale cu grâu.
Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA), investigația a pornit în decembrie 2020, iar ulterior a fost transferată către Procuratura Anticorupție prin ordinul Procurorului General.
Conform anchetei, în septembrie–octombrie 2020, administratorul ar fi înșelat o firmă din Turcia într-o tranzacție internațională privind livrarea a 40.000 de tone de grâu alimentar. Sub pretextul intermedierii vânzării, acesta ar fi încasat ilegal un avans de 843.950 dolari SUA, prin intermediul uneia dintre companiile sale din Republica Moldova.
Suma obținută ar fi fost ulterior redirecționată printr-o rețea de transferuri bancare, conversii valutare, retrageri de numerar și plăți către firme afiliate, pentru a ascunde proveniența ilegală a fondurilor - manevre care constituie spălare de bani.
Inculpatul nu își recunoaște vina, iar dacă va fi condamnat riscă:
- pentru escrocherie: între 8 și 15 ani de închisoare, cu posibilitatea interzicerii exercitării unor funcții sau activități timp de până la 5 ani;
- pentru spălare de bani: între 5 și 10 ani de detenție.
Cele trei companii implicate pot fi sancționate cu amenzi între 650.000 și 800.000 de lei sau chiar lichidate.
Pentru o posibilă confiscare specială, procurorii și CNA au pus sechestru pe peste 11 milioane de lei aflați în contul uneia dintre firme. Suma a fost transmisă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) pentru administrare.
