O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 12,5 milioane de lei, a fost deconspirată de oamenii legii. În urma a 19 percheziții, două persoane fizice și o companie sunt cercetate penal.
Potrivit unui comunicat al PCCOCS, faptele ilegale ar fi început în 2023, în contextul transportării mărfii spre port. În dosarul penal sunt vizați fondatorul și administratorul unei companii din Chișinău, precum și firma însăși, specializată în transport feroviar și servicii de transbordare.
În urma perchezițiilor la sediul companiei, cât și în port, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, note scrise de mână, precum și sume de bani în lei și în valută străină.
Ancheta penală pe acest caz continuă pentru identificarea tuturor detaliilor.



























































