Un liceu privat din Chișinău a fost percheziționat într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 11 milioane de lei, potrivit unui comunicat al PCCOCS. Totul s-ar fi întâmplat în perioada anilor 2021-2025.
În rezultatul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute în sumă de peste 2.000.000 lei.
Mijloacele financiare ar fi fost spălate prin achiziționarea de automobile de lux și bunuri imobile.
Investigația pe caz continuă, pentru a identifica toate persoanele implicate și recuperarea prejudiciului.
