Premieră la Chișinău. Experți de talie internațională din zece țări europene, dar și din SUA vor propune idei, dar și soluții eficiente pentru combaterea fenomenului spălării banilor - o provocare nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru cele mai dezvoltate sisteme financiare. Specialiștii susțin că țara noastră a făcut progrese imense în ultimii ani, iar o dovadă clară este acceptarea în sistemul SEPA.
„A fost așa ca o repetiție pentru capitolul de negocieri, care vizează prevenirea și combaterea spălării banilor și suntem încrezători că vom parcurge fără dificultăți acest capitol și îl vom închide cu succes, deci nu am emoții pe acest capitol”, a menționat guvernatoarea Băncii Naționale, Anca Dragu.
Experții susțin că Moldova nu este singură în fața acestui fenomen. Asta pentru că și instituțiile bancare din UE au de înfruntat aceleași dificultăți.
„ Au existat probleme, au existat bănci care au fost în situații dificile și atunci am creat reguli nu noi, dar reguli mai stricte. Suntem împreună în această barcă, toată lumea, peste tot are constant de făcut eforturi pentru a ne asigura că economia nu e deturnată”, a subliniat șefa Unității Criminalitate Financiară, Comisia Europeană, Raluca Prună.
La conferință au participat 15 experți de talie internațională.
„ Am investit foarte mult și am făcut de asemenea progrese remarcabile la capitolul identificarea fraudelor și sunt miliarde de tranzacții frauduloase pe care Visa le identifică și le stopează aici, dar și în întreaga lume și evident îi asigurăm partenerii noștri că acestea sunt făcute de persoane reale”, a punctat managerul regional VISA pentru Moldova și Caucaz, Diana Kiguradze.
„ Este o situație provocatoare, dar în același timp credem că este mult mai bună decât acum patru-cinci ani, decât acum zece ani și colaborarea cu autoritățile ne ajută să îmbunătățim zi de zi serviciile pe care le oferim clienților noștri”, a menționat președintele OTP Bank Moldova, Bogdan Spuză.
„Nimeni nu vrea repetarea situației cu Laundromatul și alte evenimente din Republica Moldova. Eu vă spun că AML și conformitate va ajuta să nu mai fie o așa situație pe viitor”, a subliniat directoarea adjunctă Departamentul Conformitate FinComBank, Natalia Simșaco.
„ Ideea e nu e să oprești toate tranzacțiile, ideea este să oprești tranzacțiile care sunt problematice, cele suspecte, adică să prevenim crimele financiare și businessul trebuie să înțeleagă că este un efort pe ambele părți și a businessului și a celor din conformitate și atunci vom obține ceea ce ne dorim - o creștere economică”, a menționat vicepreședinte MAIB, Stela Recean.
„ Vor împărtăși nu doar tendințele regionale, internaționale în domeniu, dar și vor împărtăși cele mai bune practici și cum se aplică legislația în domeniul identificării beneficiarilor efectivi, în domeniul aplicării sancțiunilor”, a punctat directoarea executivă Asociația Bussinesului European, Mariana Rufa.
Evenimentul a fost organizat de Asociația Businessului European în colaborare cu VISA și Agenția de Investiții.
/P/ Acest material este un articol comercial și nu prezintă punctul de vedere al redacției TV8. Instituția nu poartă responsabilitate pentru conținutul textului de mai sus.
