17 septembrie 2025, ora 12:04

O nouă zi de percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidelor. Peste 70 de descinderi au loc de dimineață în mai multe localități din Republica Moldova, inclusiv la Chișinău.

Potrivit unui comunicat al CNA, un grup de persoane este bănuit că ar fi pus în aplicare, în perioada preelectorală, un plan infracțional coordonat pentru susținerea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Printre cei vizați s-ar afla factori de decizie afiliați unor formațiuni, membri și simpatizanți. Schema ar fi presupus introducerea în țară a unor sume mari de bani cu proveniență ilicită. 

În urma descinderilor, au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, purtători de informații, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru anchetă. Investigațiile sunt în desfășurare.

CNA a publicat și interceptări: 

„Ea are un salariu de 100.000 de lei de la Șor, doar de la Șor – bani care ajung direct în buzunar, înțelegeți? Și are o schemă prin firma ei, înțelegeți?  Fac acte false și prin această firmă rulează totul. Și banii de pe aceste conturi sunt utilizați pentru a plăti toate activitățile, apoi intră alți bani de la Șor”, „Am 30 de oameni la Moscova, care vor să vină la alegeri în Moldova”, „Oamenii sunt supărați. Nu pot scoate banii. 1-2 zile și banii dispar”, „Ei au luat salariul. Doar ei doi - 125.000 de dolari”.

CNA amintește că cetățenii pot raporta cazuri de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor sau tentative de influențare a alegătorilor la Linia Fierbinte CNA: (+373) 78 710 116 și la Linia Națională Anticorupție: 0 800 55555, disponibile non-stop.

Raportează rapid și sigur orice neregulă electorală sau tentativă de corupere și prin intermediul boxei plasate pe site-ul tv8.md. Instrumentul permite semnalarea incidentelor în mod anonim, dar poate fi lăsat și un număr de telefon sau e-mail pentru detalii.

18 decembrie 2025, ora 22:16

Audierea martorilor lui Plahotniuc a continuat astăzi cu fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, dar și a lui Ion Ropot, administrator special la Banca de Economii, suspendat ulterior din funcție. Cei doi, care mai au și statut de învinuit în dosarul fraudei bancare, au insinuat că atunci când s-a furat miliardul structurile financiar-bancare erau conduse de oamenii PLDM. Declarația l-a făcut să zâmbească pe Vlad Filat, care a venit neinvitat la ședința de judecată a lui Plahotniuc.

Audierea lui Dorin Drăguțanu a durat aproximativ patru ore. După ce l-a salutat discret pe Plahotniuc, fostul guvernator BNM a început să răspundă la întrebările adresate de acesta. 

Drăguțanu a încercat să convingă instanța că Banca de Economii era o structură influențată puternic de factorul politic și că se întâmpla ca unele credite să fie oferite și prin telefon, la indicația unor politicieni. Fostul guvernator mai spune că BEM păstra prea multe depozite în Federația Rusă, fenomen ce i-a ajutat mult pe cei care au devalizat sistemul. 

Drăguțanu nu a dat nume, dar a ținut să precizeze că PLDM a fost forța politică ce controla la acea vreme structurile financiare. Tot Drăguțanu a încercat să îl convingă pe procuror că Ilan Șor avea o reputație bună în trecut, tocmai de asta, în 2014, chiar el i-a semnat scrisoarea prin care l-a făcut membru al administrației Băncii de Economii. 

Mărturii a făcut și Ion Ropot care a fost administrator special, pus în funcție de Banca Națională la Banca de Economii, preluând gestiunea băncii. Și el are statut de învinuit în același dosar, iar procurorul precizează că acesta a confirmat în instanță ilegalitățile comise în patru luni când acesta a activat în calitate de administrator.

Totodată, procurorul precizează că declarațiile martorilor sunt generale și nu se referă la obiectul cauzei. Deși au fost aruncate săgeți spre Filat care a fost prezent în ședință, martorii încercând să spună că amestecul politicului din acea perioadă în sistemul bancar ar fi produs criza, liderul PLDM nu a putut să se expună. Mai târziu acesta a făcut declarații în fața presei.

Totuși apărătorii lui Plahotniuc spun că informațiile comunicate de martori demonstrează nevinovăția clientului lor.

Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie. În prima ședință de judecată la care a fost prezent, acesta s-a declarat nevinovat în dosarul „furtul miliardului” și a declarat că vrea să „facă lumină” în frauda bancară. Deși voia audiați 164 de martori, judecătorii au acceptat doar 27.