Peste 30 de percheziții au avut loc în nordul Moldovei, într-o operațiune vizând o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede provenite din Rusia. În urma acțiunii, autoritățile au ridicat peste 800.000 de lei și au reținut o persoană.
Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție (CNA), cercetările, desfășurate împreună cu procurorii din municipiul Bălți, vizează un grup de indivizi legați de o formațiune politică, inclusiv lideri, membri și susținători, suspectați de orchestrarea unui plan infracțional înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Conform probelor acumulate până în prezent, se presupune că fondurile utilizate pentru activitățile ilegale provin din Federația Rusă, de la o grupare criminală, fiind transferate prin conturi de criptomonede. Acestea ar fi fost ascunse și „lichidate” prin servicii ilegale de schimb cripto, apoi convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatari finali.
În cadrul anchetei, ofițerii anticorupție au identificat livrări în numerar de aproximativ 9.000.000 de lei, realizate într-un mod criptic și netransparent.
Până în prezent, în urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 800.000 de lei în mai multe valute, documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a datelor și alte probe importante pentru investigarea coruperii alegătorilor, spălării de bani și finanțării ilegale a partidelor.
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și va fi plasată în izolatorul CNA.
Ancheta pe acest caz continuă.
TV8.md amintește că ieri dimineața, poliția a descins cu percheziții în întreaga țară, inclusiv în penitenciare. La scurt timp, liderul PSRM, Igor Dodon, a scris pe Facebook că se fac percheziții la conducătorii organizațiilor teritoriale ale partidului din Drochia și Rîșcani și că unii colegi au fost reținuți. Nu este clar dacă persoanele sunt vizate în acțiunile anunțate de poliție.
Ulterior, oamenii legii au anunțat că 74 de persoane au fost reținute în urma a peste 250 de percheziții efectuate de dimineață în mai multe locații ale țării. Acestea au participat la instruiri în Serbia pentru a pregăti dezordini și destabilizări în masă, în contextul scrutinului din 28 septembrie. Acțiunile erau coordonate de doi reprezentanți ai serviciilor secrete rusești.
