Vlad Plahotniuc este vizat în mai multe dosare penale nu doar în Moldova, dar și în România sau Rusia. La noi, oligarhul va trebui să dea socoteală în fața magistraților în cel mai mare dosar de fraudă din istoria țării noastre „furtul miliardului”, dar și în altele trei, pornite pentru escrocherie în proporții deosebit de mari, spălare de bani și conducerea unei grupări criminale.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, după extrădarea în Republica Moldova, fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc i-au fost aduse la cunoștință învinuirile în patru cauze penale aflate la etapa de urmărire penală. Totodată, procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție i-au înmânat rechizitoriul în dosarul aflat pe rolul instanței de judecată, conform procedurilor legale.
Procuratura amintește că Plahotniuc a fost anunțat în căutare internațională pentru mai multe infracțiuni grave, printre care crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Acesta a fost reținut la 22 iulie și ulterior extrădat autorităților de la Chișinău.
Vladimir Plahotniuc a părăsit țara în iunie 2019, atunci când democrații au pierdut puterea și au plecat de la guvernare. Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arest pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară, denumită generic „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015, atunci când din țară au fost scoși peste 1 miliard de dolari. Timp de șase ani acesta a fost fugar prin diferite state, deținând mai multe identități.
În acest an, pe 22 iulie, Plahotniuc împreună cu Constantin Țuțu au fost reținuți pe aeroportul din Atena în momentul în care intenționau să decoleze spre Dubai. La îmbarcarea în avion, acesta a prezentat un pașaport în care era trecut cu numele Kirsanov. Întâmplarea face că un oarecare Kirsanov de 59 de ani să fie vizat într-o anchetă privind furtul de autoturisme de la o expoziție de mașini din vestul Atenei, motiv pentru care autoritățile elene l-au verificat mai minuțios și au aflat adevarata sa identitate.
La scurt timp pe numele lui a fost emis un mandat de arest, autoritățile de la Chișinău au fost anunțate că Plahotniuc este reținut, fiind solicitată extrădarea acestuia. Cele trei cereri de extrădare ale Chișinăului au fost aprobate la scurt timp de instanța elenă și ulterior Ministerul Justiției din Grecia.
Plahotniuc avea cel puțin șapte identități. Era atât cetățean al Ucrainei, României, Rusiei, Mexic, cât și al unor țări mai exotice cum ar fi Vanuatu sau Irak. În total, acesta păstra în vila de lux pe care o închiria 21 de acte, fiind vorba de pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere emise de șase state.
În Republica Moldova, pe lângă dosarul „Frauda bancară”, Plahotniuc este cercetat și în alte cauze penale. Este vorba despre dosarul „Metalferos”, în care este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, dar și în dosarul denumit generic „Kuliok”. Plahotniuc este acuzat de corupere activă în proporții deosebit de mari.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, Igor Dodon ar fi pretins și acceptat de la Plahotniuc și Iaralov o sumă cuprinsă între 600.000 și 1.000.000 de dolari. Banii erau destinați pentru finanțarea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv plata salariilor angajaților partidului. Fostul lider PD e bănuit și în schema privind achiziția frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte și mai are de răspuns în unele cauze penale pe care le are în România pentru fals în acte, dar și în Rusia.
