Un tânăr din Ucraina ar fi primit criptomonede în valoare de peste 9 milioane de lei pentru a facilita, din Germania, tranzitarea ilegală a teritoriului Republicii Moldova de către alți tineri ucraineni care urmau să fie încorporați în armată. În urma anchetei desfășurate de oamenii legii, suspectul a fost trimis în judecată și riscă până la 12 ani de închisoare, precum și o amendă de până la 1 milion de lei.
Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, tânărul de 27 de ani ar fi acționat în anii 2022 și 2024, iar pentru a ascunde urmele traficului ilegal de persoane, acesta ar fi comis și infracțiunea de spălare de bani, convertind criptomonedele pe platforme de schimb valutar digital în dolari americani.
Membrii grupului criminal din care ar fi făcut parte învinuitul, ar fi perceput între 5.000 și 10.000 de dolari pentru fiecare persoană care traversa ilegal țara noastră. Deși aceștia foloseau comunicarea criptată, anchetatorii au stabilit că rolul principal al tânărului ar fi fost de a recruta clienți și de a coordona migrația ilegală a ucrainenilor care încercau să evite înrolarea în armată, în contextul războiului.
Victimele comunicau cu complicii prin aplicația Telegram, iar trecerea ilegală a frontierei s-ar fi făcut prin regiunea transnistreană și punctele de trecere dintre Velikoploscoe (Ucraina) și Mălăiești/Zaim (Moldova).
O decizie pe acest caz urmează a fi luată de către Judecătoria Chișinău.
În contextul creșterii fenomenului migrației ilegale prin tranzitarea Moldovei, oamenii legii „atenționează cetățenii că în acest și alte cazuri pe care le investighează, infracțiunile pot fi comise la scară amplă și de la distanță”.
„Prin urmare, oamenii legii încurajează persoanele să trateze cu prudență ofertele pe care le iau în considerare la contractarea anumitor oferte sau servicii”, se arată în comunicat.
