Un bărbat din Drochia a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare pentru escrocherie, după ce instanțele au stabilit că a organizat o schemă piramidală de investiții. Acesta a luat peste 118.000 de euro de la mai multe persoane, promițându-le câștiguri lunare de până la 18%, din așa-zise investiții pe piața valutară. În realitate, banii nu au fost investiți, iar profiturile promise erau plătite din sumele aduse de alți participanți. Decizia a fost pronunțată recent de Curtea Supremă de Justiție.
Potrivit sentinței, faptele au avut loc în anii 2014-2015, când bărbatul a convins mai multe persoane să-i ofere sume importante de bani, sub pretextul că le va investi pe piața bursieră „Forex”. Pentru a da impresia unei activități legale, el a înființat două companii, în numele altor persoane, prin care semna contracte de consultanță financiară și de împrumut.
Deși promitea profituri constante, ancheta a arătat că niciuna dintre firme nu desfășura o activitate economică reală, iar veniturile erau simbolice. Judecătorii au stabilit că dobânzile plătite unora dintre investitori proveneau din banii colectați de la alții, mecanism care demonstra caracterul piramidal al schemei.
Când fluxul de bani s-a întrerupt, plățile au încetat, iar persoanele care i-au oferit bani nu și-au mai putut recupera investițiile.
Judecătorii au reținut că bărbatul a acționat cu intenție directă și în scop de îmbogățire personală, folosind documente fictive pentru a câștiga încrederea victimelor. Printre probe s-au numărat contracte, recipise, conversații electronice și date bancare care arătau că depunerile efective erau nesemnificative în comparație cu sumele colectate.
Instanțele au considerat că toate contractele și actele semnate de inculpat erau simulări menite să ascundă escrocheria, iar faptul că unele victime au semnat ulterior acorduri amiabile nu înlătură răspunderea penală. Curtea Supremă a subliniat că infracțiunea de escrocherie se urmărește din oficiu, indiferent de reconcilierea ulterioară a părților.
Potrivit dosarului, bărbatul a fost extrădat din Belgia la 30 septembrie 2020, înainte de finalizarea procesului. Cheltuielile de extrădare, în sumă de 56.845 de lei, urmează să fie recuperate de la condamnat.
Prin sentința devenită acum definitivă, el a fost recunoscut vinovat de patru capete de acuzare de escrocherie - una în proporții mari și trei în proporții deosebit de mari. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a interzis să ocupe funcții ce implică gestionarea mijloacelor financiare timp de cinci ani după executarea pedepsei.
