O rețea care gestiona cazinouri online neautorizate a fost destructurată în Chișinău. Potrivit procurorilor, schema era coordonată dintr-un oficiu clandestin din Chișinău, prezentat oficial drept o companie IT. În total, gruparea ar fi obținut venituri ilegale de aproximativ 25 de milioane de lei.
În urma opt percheziții desfășurate în capitală, oamenii legii au ridicat documente contabile, contracte, echipamente IT, suporturi de informație și automobile de lux, toate suspectate că provin din activități infracționale.
Trei bărbați au fost reținuți pentru organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc online și spălare de bani. Doi dintre ei sunt cetățeni străini, cu vârste între 37 și 43 de ani.
Într-un comunicat, PCCOCS menționează că cei trei ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat care administra un centru operativ de coordonare a platformelor de jocuri de noroc online. Activitatea era mascată sub acoperirea unei firme care pretindea că oferă servicii IT.
În cadrul schemei, suspecții ar fi folosit date de identitate obținute fraudulos pentru a deschide conturi și portofele electronice, prin care efectuau tranzacții financiare neautorizate.
Ancheta este în desfășurare, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
