Statul ar fi fost prejudiciat cu peste 6 milioane de lei de către o companie din domeniul perfectării documentelor, implicată în facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României. În acest caz, autoritățile au efectuat 12 percheziții.
Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, după primirea cetățeniei țării noastre, se întocmeau documentele necesare, care ulterior erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, în vederea obținerii cetățeniei române.
Pentru serviciile oferite, companiile respective ar fi încasat plăți în monedă națională, valută străină și monedă electronică, dar fără a le reflecta în evidența contabilă și fără a achita impozitele aferente.
În urma perchezițiilor au fost confiscate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, programe informatice, înscrisuri de ciornă, sume de bani în monedă națională și străină, procuri și alte documente falsificate, întocmite în principal pentru persoane străine, în special cetățeni ai Federației Ruse.
În cadrul dosarului de evaziune fiscal și spălare de bani, autoritățile investighează compania în cauză, precum și două persoane din conducerea acesteia.
Ancheta este în desfășurare, cu scopul de a identifica toate persoanele implicate și de a aplica măsurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciului.
