Audierile parlamentare în scandalul TUX au ridicat mai multe întrebări decât răspunsuri. Autoritățile recunosc că, în lipsa unei legi care să reglementeze piața criptovalutelor, combaterea piramidelor financiare rămâne dificilă. Doar 13 plângeri au fost depuse până acum, deși schema a fost lansată în afara țării. Cinci persoane sunt reținute pentru 30 de zile, iar IGP spune că a identificat alți 50 de organizatori ai platformei. Discuțiile din Parlament au fost tensionate, cu replici tăioase între deputați.
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că platforma TUX a fost creată în afara țării, însă în Republica Moldova exista o rețea de persoane care o administrau. În prezent, cinci suspecți au fost plasați în arest pentru 30 de zile, iar alți aproximativ 50 de organizatori au fost identificați de anchetatori.
Există și explicații pentru numărul foarte mic de plângeri.
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor spune că cercetările decurg greu deoarece toată activitatea s-a desfășurat în online, iar autorii schemei se află în prezent în alte țări.
Comisia Națională a Pieții Financiare spune că nu a putut interveni atât cât și-a dorit deoarece piața de criptovalută nu este reglementată în Republica Moldova.
Șeful CNPF a dezvăluit și cum a aflat instituția pe care o conduce despre TUX.
Declarațiile lui Budianschi i-au uimit pe unii deputați.
Deputații din opoziție au cerut detalii după ce în spațiul public au apărut informații precum că în piramida TUX au fost implicați mai mulți foști sau actuali angajați de la Ministerul de Interne, SPPS sau chiar SIS.
Autoritățile spun că vor avea mai multe pârghii de luptă cu un asemenea fenomen după ce va intra în vigoarea legea cu privire la reglementarea criptomonedelor. Aceasta va fi gata anul viitor.
Scandalul TUX a izbucnit la începutul lunii octombrie când piramida financiară s-a prăbușit peste noapte. Autorități din domeniul financiar, care și-au dorit să rămână anonime, au declarat pentru TV8 că numărul moldovenilor care au investit și au pierdut bani se ridică la aproximativ 50.000 de persoane.
În presa au apărut informații precum că rulajul piramidei financiare TUX în Republica Moldova ar fi ajuns la aproximativ 48 milioane de euro. Cifrele nu sunt însă confirmate oficial de autorități. În total, pe marginea cazului au fost pornite trei cauze penale pentru activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.






























































