Deși se estimează că zeci de mii de moldoveni au pierdut bani în schema financiară TUX Moldova, până acum doar 13 persoane au depus plângere la poliție. Datele au fost anunțate de ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8. În total, până acum au fost efectuate sute de percheziții în acest caz, iar 10 persoane sunt reținute, a mai declarat oficiala.
„Vorbim despre o cauză mai complexă, pentru că au fost solicitate inclusiv probe pe platforma Binance, care este o platformă de tranzacții de financiare în criptomonede”, a mai declarat șefa MAI.
Potrivit ei, de investigație sunt vizați și doi foști angajați ai sistemului afacerilor interne.
Întrebată dacă printre persoanele care au pierdut bani în această schemă se numără și polițiști, Daniella Misail-Nichitin a precizat că, oficial, nu există astfel de plângeri.
Totodată, ministra susține că Serviciul Protecție Internă și Anticorupție monitorizează toate informațiile din spațiul public în care sunt vizați angajați ai sistemului afacerilor interne și îndeamnă persoanele păgubite să se adreseze organelor de drept:
„Încurajez ca persoanele care au avut de suferit de pe marginea acestei piramide să depună plângere la poliție, pentru că asta va ajuta inclusiv să avem un proces echitabil și eventual să își recupereze pierderile. Deja de ce oamenii nu depun plângere este altă parte al acestui subiect, fie că nu vor să recunoască că au fost implicați, fie că nu sunt rezervați la modalitatea de declarare a banilor pe care i-au investit în această situație”.
TV8.md amintește că scandalul TUX Moldova a izbucnit la începutul lunii octombrie, când piramida financiară s-a prăbușit peste noapte. Autorități din domeniul financiar, care și-au dorit să rămână anonime, au declarat pentru TV8 că numărul moldovenilor care au investit și au pierdut bani se ridică la aproximativ 50.000 de persoane.
În presă au apărut informații precum că rulajul piramidei financiare TUX în Republica Moldova ar fi ajuns la aproximativ 48 milioane de euro. Cifrele nu sunt însă confirmate oficial de autorități. În total, pe marginea cazului au fost pornite trei cauze penale pentru activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
