Mai multe percheziții au avut loc la o companie de construcții din Chișinău. Persoanele vizate sunt acuzate că ar fi tăinuit 8 milioane de lei din impozite printr-o schemă de evaziune fiscală.
Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, evaziunea fiscală ar fi avut loc între anii 2019-2022, iar după aceasta, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de stat.
În acest context, bănuiții ar fi folosit banii obținuți ilegal pentru achiziționarea mai multor bunuri imobile private.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, împrumuturi, vânzări-cumpărări de bunuri imobile, telefoane mobile și dispozitive de stocare a informațiilor, ce urmează a fi analizate.
Urmărirea penală continuă.
