Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 30 decembrie sentința în dosarul de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care patru persoane au fost recunoscute vinovate. Potrivit Procuraturii Anticorupție, acțiunile acestora au provocat un prejudiciu estimat la peste 37 de milioane de lei.
Doi dintre inculpați au fost condamnați la pedepse cu închisoarea – unul la 14 ani și celălalt la 10 ani de detenție – fiind privați și de dreptul de a activa în domeniul financiar-bancar pentru o perioadă de 5 ani. O altă inculpată a primit 5 ani de închisoare pentru spălare de bani, însă a fost eliberată de pedeapsă pentru infracțiunea de escrocherie, din cauza expirării termenului de prescripție.
Al patrulea inculpat a fost găsit vinovat de dobândirea creditului prin înșelăciune, dar și el a fost scutit de pedeapsă penală din același motiv – intervenirea prescripției.
Instanța a admis parțial acțiunea civilă înaintată de Banca de Economii, dispunând încasarea sumei de peste 37 de milioane de lei cu titlu de despăgubiri. De asemenea, a fost menținut sechestrul pe bunurile unuia dintre inculpați pentru asigurarea executării deciziei.
Potrivit anchetei desfășurate de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, administratorul unei companii, împreună cu fondatorul acesteia și un evaluator autorizat, ar fi obținut prin înșelăciune un credit bancar de 42,5 milioane de lei, folosind un raport fals de evaluare în care valoarea bunului era de peste patru ori mai mare decât cea reală. În plus, aceștia au furnizat băncii date false despre situația financiară a companiei pentru a crea impresia unei bonități economice.
Ulterior, în 2011, administratorul ar fi acționat din nou, de această dată în complicitate cu reprezentanții altei companii, obținând un alt credit de 4,4 milioane de lei. Banii au fost transferați prin mai multe firme și ridicați în numerar, în încercarea de a ascunde originea ilicită a fondurilor.
Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la pronunțare.
