Un bărbat de 26 de ani a fost găsit vinovat de comiterea a trei episoade de escrocherie cu criptomonede. Victimele au suferit prejudicii materiale considerabile, în valoare de peste 700.000 de lei.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, în perioada 22–30 august 2022, inculpatul, urmărind obținerea unui câștig ilegal, ar fi pus în aplicare o schemă frauduloasă de tranzacționare a criptomonedei USDT. Sub pretextul unor operațiuni de vânzare-cumpărare a monedei virtuale, acesta s-ar fi înregistrat într-un grup specializat de pe aplicația Telegram.
În primul episod infracțional, profitând de crearea unor conturi în numele a doi utilizatori, inculpatul a comunicat simultan cu ambii în legătură cu o presupusă tranzacție, inducând impresia că aceștia discută între ei.
Unul dintre conturi se prezenta drept vânzător de criptomonedă, iar celălalt drept cumpărător. Pentru efectuarea schimbului de bani numerar în monedă virtuală, victima s-a întâlnit cu inculpatul în apropierea Pieței Centrale din Chișinău. Ulterior realizării transferului, s-a constatat că contul real de tranzacționare al cumpărătorului de bună-credință nu coincidea cu cel către care a fost efectuat transferul, fapt ce a cauzat victimei un prejudiciu de peste 15.000 de dolari SUA.
Inculpatul ar fi obținut ilegal bani și de la alte două victime, aplicând aceeași schemă infracțională. Acesta crea aparența unor negocieri directe între cumpărători și vânzători, fără ca aceștia să cunoască rolul său real, iar sumele transferate erau însușite de el în mod fraudulos.
Pe parcursul procesului de judecată, inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral sumele cauzate victimelor.
Instanța i-a aplicat o pedeapsă sub formă de amendă de 50.000 de lei și i-a interzis dreptul de a ocupa funcții ce țin de administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pentru o perioadă de patru ani.
