15 operatori ai unui centru de apel infracțional din Chișinău, cu un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari, au fost reținuți. Aceștia ar fi implicați într-o schemă amplă de escrocherii și spălare de bani, pusă la cale prin apeluri telefonice și platforme online false.
Reținerile au avut loc după mai multe percheziții desfășurate ieri. Potrivit unui comunicat al PCCOCS, șapte dintre cei reținuți erau operatori telefonici și la calculator, care se prezentau drept specialiști IT și convingeau persoanele să „investească” în bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcția caselor, tranzacții valutare, inclusiv cu criptomonede, sau alte scheme inventate.
Pentru a crea aparența unor investiții reale, operatorii foloseau platforme și explicații false. După ce victimele transferau banii, legătura cu acestea era întreruptă, iar sumele ajungeau la organizatorii grupului.
Anchetatorii susțin că gruparea era implicată și în spălarea banilor proveniți din diverse activități ilegale din Republica Moldova și din străinătate, inclusiv escrocherii online, contrabandă cu țigări și alcool și trafic de droguri. Persoanele care apelau la organizatorii schemei ar activa în domenii precum tehnologia informației, construcțiile, consultanța contabilă și vânzările de automobile.
Pentru a ascunde proveniența banilor, ar fi fost create firme-paravan și platforme destinate tranzacțiilor cu criptovalută.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou și 35 de telefoane mobile, care urmează să fie supuse expertizelor pentru a deconspira toate detaliile schemei.
Cei 15 reținuți au vârste între 24 și 36 de ani și sunt din stânga Nistrului și sudul țării, inclusiv cetățeni străini. Printre aceștia se află și un bărbat de 34 de ani, considerat liderul operatorilor.
Procurorii urmează să examineze probele acumulate pentru a formula învinuirile și a solicita aplicarea arestului preventiv.
