Secretara, care deținea și funcția de vicepreședintă a oficiului teritorial al fostului partid „Șor” din Bălți, împreună cu soțul ei și o altă angajată, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegalea formațiunii. Cei trei ar fi primit peste 12,5 milioane de lei pentru activitățile partidului.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, cei doi soți ar fi coordonat între iulie 2022 și martie 2023 activitățile organizației, știind că partidul era finanțat de un grup criminal organizat.
În perioada menționată, în complicitate cu conducerea partidului, inclusiv vicepreședinții, trezorierul și curierii responsabili de transportul fondurilor, aceștia ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilicite, oferind indicații, informații și resurse pentru susținerea activităților partidului, inclusiv transportul și remunerarea persoanelor care participau la protestele organizate de partid.
Cei doi neagă acuzațiile.
Totodată, angajata din cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al partidului a recunoscut că, în perioada 2019–2022, a contribuit la acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor. Aceasta ar fi introdus în țară mijloace financiare ilicite, ar fi colectat date despre participanții la proteste și ar fi gestionat distribuirea fondurilor pentru transportul și remunerarea acestora. În urma acestor acțiuni, învinuita ar fi acceptat finanțarea ilegală de peste un milion de lei.
Cele două cauze penale au fost trimise pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede o amendă de la 57.500 la 92.500 de lei sau închisoare între 2 și 7 ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura activități specifice pe o perioadă de 2 până la 5 ani. În cazul în care persoana încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa se reduce cu o treime.
