Un tânăr de 23 de ani a fost arestat preventiv, iar alte șase persoane sunt cercetate într-un dosar de spălare de bani prin criptomonede, după ce oamenii legii au descoperit o schemă estimată la peste 3 milioane de dolari. În același caz, oamenii legii au blocat criptomonede în valoare de aproximativ 22 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al poliției, gruparea ar fi acționat în perioada decembrie 2025 - aprilie 2026. Membrii acesteia ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilegale în mediul online, pe care ulterior le-ar fi trecut prin mai multe tranzacții cu criptomonede, pentru a le ascunde proveniența.
Oamenii legii spun că banii ar fi fost folosiți mai apoi pentru cumpărarea unor bunuri imobile și a unor mașini de lux.
În cadrul anchetei, au fost efectuate 11 percheziții în capitală, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma acestora, au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și sume de bani considerate importante pentru dosar.
Un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate. Conform legii, acestea riscă până la 10 ani de închisoare.
Investigațiile continuă pentru a fi stabilite toate circumstanțele cazului și toate persoanele implicate.
