O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei a fost descoperită de oamenii legii într-un ONG din Chișinău care preda cursuri de limbi străine. Infracțiunile ar fi fost comise în perioada 2022-2024, iar persoanele bănuite sunt directorul și contabilul organizației.
Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, suspecții le-ar fi achitat profesorilor doar salariul net, fără ca aceștia să beneficieze de servicii medicale sau să acumuleze vechime în muncă pentru pensia viitoare.
Pentru a da impresia că respectă legea, suspecții ar fi organizat cursurile de limbi străine prin zeci de profesori care dețineau simple patente de întreprinzător și, prin urmare, activau pe cont propriu — ceea ce presupune plata personală a contribuțiilor obligatorii pentru asigurarea medicală și socială. În realitate, sumele care trebuiau plătite statului pentru aceste asigurări ar fi fost însușite ilegal de director și contabil.
În rezultat, oamenii legii au efectuat percheziții, ridicând documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare de lucru, telefoane mobile și un hard disk extern care conținea informații despre veniturile obținute și plata salariilor.
Cercetările penale sunt în desfășurare, în vederea recuperării prejudiciului și tragerii la răspundere a persoanelor vinovate.
