O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7.000.000 de lei, pusă în aplicare de conducătorii unei întreprinderi de construcții din Chișinău, a fost descoperită de procurori împreună cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat. Ancheta arată că, în perioada 2019-2021, antreprenorii își vindeau apartamentele de la propria companie la prețuri sub cele de piață, pentru ca apoi să le revândă la sume mult mai mari, în unele cazuri chiar dublu.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, impozitele datorate statului au fost calculate și achitate la sume mult mai mici decât cele reale, acumulându-se un prejudiciu de peste 7.000.000 lei.
Oamenii legii au efectuat opt percheziții în Chișinău, vizând domiciliile, oficiile și automobilele persoanelor cu funcții de răspundere din companie. De la fața locului au fost ridicate mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, contracte și devize de cheltuieli, toate urmând a fi supuse expertizei penale.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și aplicarea măsurilor legale necesare împotriva responsabililor.
