Mai multe magazine online, create și administrate din Republica Moldova, sunt vizate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Compania care le-ar fi gestionat ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând astfel plata unor taxe și impozite de aproximativ 7 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în total au fost efectuate peste 30 de percheziții în Chișinău. Oamenii legii bănuiesc că o parte din banii obținuți ilegal ar fi fost ulterior transferați și convertiți, pentru a li se pierde urma. Suma vizată în acest episod de spălare de bani depășește 30 de milioane de lei.
În urma descinderilor, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, cartele SIM, documente contabile, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și sume mari de bani.
Procurorii PCCOCS continuă investigațiile.
