Opt persoane au fost reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani, după ce ar fi adus ilegal în Moldova telefoane de peste un milion de euro. Marfa era cumpărată din Italia, ascunsă printre bagaje și colete, apoi vândută prin magazine și platforme online.
Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, telefoanele de ultimă generație erau transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor de import, bunurile nu erau declarate la vamă.
Ulterior, telefoanele ajungeau la persoane și companii afiliate grupării, care le-ar fi comercializat pe piața internă. În acest fel, membrii rețelei ar fi obținut venituri ilicite în proporții deosebit de mari.
Banii obținuți din vânzări ar fi fost colectați și păstrați temporar în mai multe case de schimb valutar din Chișinău. După ce se acumulau sume între 70.000 și 100.000 de euro, acestea erau transmise transportatorilor internaționali, care le-ar fi dus clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, fără să le declare la vamă.
Ulterior, banii erau trecuți prin companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia, pentru a li se crea aparența unei proveniențe legale. De acolo, fondurile ar fi fost transferate în Italia, unde ar fi ajuns la beneficiarul final al schemei.
În total, în activitatea ilegală ar fi fost implicate aproximativ 13 persoane fizice și șase companii, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.
Investigațiile continuă pentru a identifica toate persoanele implicate și întregul lanț infracțional.
