Directorul S.A. „Drumuri Căușeni”, Roman Serbenco, și membrii familiei sale ar fi acumulat o avere nejustificată de peste 418.000 de lei, a constatat Autoritatea Națională de Integritate. Diferența a fost stabilită pentru perioada 3 septembrie - 19 decembrie 2024.
În actul ANI se arată că Roman Serbenco a vândut în 2023 un Audi A4 cu 90.000 de lei, iar ulterior a procurat un BMW 320GT cu 330.000 de lei. În cazul BMW-ului, vânzătorul ar fi fost reprezentat prin procură chiar de Serbenco, acesta fiind și cumpărătorul automobilului.
În centrul verificărilor se află și două tranzacții imobiliare. Soția lui Roman Serbenco a vândut, pe 2 septembrie 2024, un apartament cu 15.000 de euro, bani care, potrivit contractului, au fost achitați în numerar. O zi mai târziu, Serbenco a depus în cont 38.000 de euro. Ulterior, pe 29 octombrie 2024, soția acestuia a cumpărat un alt imobil cu 50.000 de euro, sumă achitată integral în numerar. ANI susține că explicațiile prezentate nu justifică integral proveniența banilor folosiți.
Inițial, ANI a indicat o diferență de peste 616.000 de lei, legată de depunerea celor 38.000 de euro. Ulterior, inspectorul de integritate a admis o eroare materială privind data includerii venitului obținut din vânzarea imobilului, iar după recalculare suma considerată nejustificată a fost stabilită la 418.401 lei.
Într-o reacție transmisă prin avocat, Roman Serbenco susține că diferența indicată de ANI ar fi „generată de o interpretare greșită a circumstanțelor”.
În încercarea de a justifica proveniența banilor, avocatul lui Roman Serbenco a invocat și mai multe donații de la rude. Potrivit actului ANI, cele 40.000 de lei primite în 2023 de la tatăl lui Serbenco au fost prezentate ca ajutor pentru procurarea automobilului, iar cele 50.000 de lei din 2024 - ca ajutor pentru procurarea apartamentului. Aceste două sume au fost acceptate de inspector și incluse în calcule.
Apărarea a mai invocat alte două donații, de 48.000 de lei în 2023 și 52.000 de lei în 2024, despre care spune că ar fi venit de la rudele soției. Prima sumă ar fi fost destinată procurării automobilului, iar a doua - procurării apartamentului. ANI nu le-a acceptat însă ca surse justificate, motivând că persoanele indicate drept donatori nu se aflau în Republica Moldova la datele la care ar fi fost semnate actele și transmiși banii.
Totodată, Autoritatea a considerat că explicațiile privind creditele bancare nu demonstrează suficient traseul banilor folosiți pentru procurarea imobilului.
Prin urmare, ANI a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Cauza urmează să fie transmisă în instanță pentru examinarea confiscării averii considerate nejustificate. Serbenco riscă să rămână fără funcție și fără dreptul de a exercita funcții publice timp de trei ani.
Actul de constatare poate fi contestat în termen de 30 de zile.
