Peste un milion de lei, în diferite valute, au fost ridicați de oamenii legii în urma unor percheziții desfășurate la un punct de schimb valutar din capitală. Administratorul este bănuit de implicare într-o schemă de spălare de bani și escrocherie. Potrivit poliției, acesta ar fi avut rolul de a colecta și păstra sumele provenite din activități ilegale, după care le transmitea mai departe prin intermediul rețelei. Anchetatorii nu oferă mai multe detalii, dar spun că urmează să stabilească întreaga dimensiune a circuitului financiar și toate persoanele implicate.
Potrivit probatoriului, sumele obținute din activități ilegale, despre care oamenii legii nu oferă detalii, erau transportate către punctul de schimb valutar vizat. Aici, banii erau păstrați temporar, după care ajungeau la alți membri ai grupării.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mijloace financiare în diferite valute, inclusiv sume nedeclarate. Valoarea totală a banilor ridicați este estimată la aproximativ 1,2 milioane de lei.
Administratorul punctului de schimb valutar, un bărbat de 42 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a întregii scheme infracționale.
